Politica Antiriciclaggio (AML)

Ultimo aggiornamento: 2026

Casea si impegna a prevenire e contrastare qualsiasi attività di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode e altri usi illeciti dei propri servizi. In qualità di operatore accessibile tramite casino-casea.it, adottiamo misure interne di controllo e verifica per garantire un ambiente di gioco sicuro, trasparente e conforme agli standard applicabili.

Casea è riservato esclusivamente a persone adulte di età pari o superiore a 18 anni. Gli utenti sono invitati a giocare in modo responsabile, mantenendo sempre il controllo delle proprie attività di gioco.

Finalità della Politica AML

La presente Politica AML ha lo scopo di:

- prevenire l’utilizzo della piattaforma per attività di riciclaggio di denaro o finanziamento illecito;
- identificare e verificare l’identità dei clienti;
- monitorare transazioni e comportamenti sospetti;
- adottare misure adeguate per la gestione del rischio;
- collaborare, ove richiesto, con autorità competenti e soggetti autorizzati.

Approccio di Casea alla conformità

Casea applica un approccio basato sul rischio per individuare, valutare e mitigare potenziali minacce connesse al riciclaggio di denaro. Ciò include controlli relativi alla registrazione dell’account, alla provenienza dei fondi, ai metodi di pagamento utilizzati e ai modelli di transazione anomali.

Il brand Casea, fondato nel 2026 e operante con licenza Costa Rica, si riserva il diritto di applicare procedure di verifica aggiuntive in qualsiasi momento, qualora ciò sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, conformità o prevenzione delle frodi.

Verifica dell’identità (KYC)

Per rispettare gli obblighi di prevenzione del riciclaggio, Casea può richiedere ai clienti di completare procedure Know Your Customer (KYC). Tali verifiche possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- documento di identità valido con fotografia;
- prova di residenza, come bolletta o estratto conto recente;
- verifica del metodo di pagamento utilizzato;
- documentazione relativa all’origine dei fondi, ove necessario;
- ulteriori informazioni per confermare l’identità del titolare dell’account.

Fino al completamento della verifica, Casea può limitare alcune funzionalità dell’account, sospendere prelievi o richiedere documentazione supplementare.

Monitoraggio delle transazioni

Tutte le transazioni effettuate tramite Casea possono essere sottoposte a controlli automatici e manuali. L’obiettivo è rilevare attività non coerenti con il normale utilizzo del conto di gioco, inclusi depositi e prelievi insoliti, utilizzo ripetuto di diversi strumenti di pagamento, schemi operativi sospetti o tentativi di eludere i controlli interni.

Casea supporta diversi metodi di pagamento, tra cui Bank Transfer, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Dogecoin, Ethereum e Litecoin. Alcuni metodi possono richiedere verifiche rafforzate in funzione del profilo di rischio, della giurisdizione, dell’importo o della natura delle transazioni.

Segnali di attività sospetta

Casea si riserva il diritto di esaminare con particolare attenzione situazioni quali:

- informazioni personali incomplete, inesatte o fuorvianti;
- utilizzo di conti o metodi di pagamento intestati a terzi;
- depositi elevati seguiti da attività di gioco minima o assente;
- richieste di prelievo non coerenti con lo storico del conto;
- tentativi di aggirare limiti, verifiche o controlli di sicurezza;
- utilizzo di più account da parte della stessa persona o gruppo di persone.

Misure che Casea può adottare

Nel caso in cui vengano rilevati rischi AML o comportamenti sospetti, Casea può, a propria discrezione:

- richiedere documentazione aggiuntiva;
- ritardare o rifiutare l’elaborazione di un deposito o prelievo;
- limitare, sospendere o chiudere l’account;
- annullare transazioni ove consentito dai Termini e Condizioni;
- trattenere temporaneamente fondi fino al completamento delle verifiche;
- segnalare l’attività alle autorità o agli organismi competenti, ove richiesto dalla legge o da obblighi di conformità.

Origine dei fondi

Gli utenti possono essere tenuti a dimostrare che i fondi utilizzati sulla piattaforma provengono da fonti lecite. Casea può richiedere prove dell’origine dei fondi e, se necessario, dell’origine del patrimonio, in particolare in presenza di volumi di gioco elevati, attività non usuali o indicatori di rischio aumentato.

Politica sui pagamenti

Casea può richiedere che i depositi e i prelievi siano effettuati utilizzando lo stesso metodo di pagamento, laddove possibile e consentito. Il titolare dell’account deve essere anche il titolare del metodo di pagamento utilizzato. L’uso di strumenti di pagamento appartenenti a terzi può comportare la sospensione dell’account e ulteriori verifiche.

Restrizioni per età e responsabilità dell’utente

Casea non consente l’accesso ai minori di 18 anni. Registrandosi e utilizzando il sito, l’utente conferma di avere almeno 18 anni e di fornire informazioni corrette, complete e aggiornate. L’utente è inoltre responsabile di garantire che i fondi impiegati per il gioco siano legittimi e che l’utilizzo del servizio sia conforme alle leggi applicabili nel proprio luogo di residenza.

Conservazione dei dati e riservatezza

Le informazioni raccolte nell’ambito delle procedure AML e KYC possono essere conservate per il periodo ritenuto necessario ai fini di conformità, sicurezza, prevenzione delle frodi e risoluzione delle controversie, nel rispetto delle norme applicabili e delle procedure interne di Casea. I dati possono essere condivisi con terze parti autorizzate solo quando necessario per verifiche, obblighi legali o tutela dei diritti del brand.

Conformità continua

Casea si riserva il diritto di aggiornare, modificare o integrare la presente Politica AML in qualsiasi momento, al fine di riflettere cambiamenti normativi, requisiti operativi o miglioramenti delle procedure interne. La versione più recente pubblicata su casino-casea.it sarà quella applicabile.

Contatti

Per domande relative alla presente Politica Antiriciclaggio o per richieste riguardanti la verifica dell’account, gli utenti possono contattare il servizio di assistenza di Casea tramite i canali disponibili sul sito ufficiale.